Grazie alla collaborazione internazionale fra la polizia italiana e l’U.S. Secret Service statunitense, sono stati individuati i responsabili di una frode milionaria che ha coinvolto un’azienda italiana e una americana.
Le attività d’indagine sono scattate dopo una segnalazione della prima ditta che negli ultimi anni seguiva un importante progetto con gli americani relativo alla fornitura di lavorati in travertino per la ristrutturazione di un tempio a New York, per un valore totale di circa 1.4 milioni di dollari.
La società Usa aveva versato circa il 50% del valore totale del progetto (700mila dollari) su quello che pensava fosse il conto bancario della società italiana. In realtà, erano stati oggetto di un attacco BEC (Business Email Compromise), tipologia per la quale abili cybercriminali riescono a prendere possesso dell’account di posta elettronica della società presa di mira, dal quale poi apprendono informazioni e vengono a conoscenza di tutte le transazioni finanziarie, e sostituiscono gli IBAN di destinazione dei pagamenti.
In pratica l’azienda americana era stata indotta ad effettuare il pagamento da un'e-mail ricevuta che apparentemente proveniva dall'account di posta elettronica della partner italiana. Scattata la segnalazione, la Polizia Postale ha contattato l’ufficio di Roma dello United States Secret Service (USSS), Agenzia federale Usa, e sono stati avviati gli accertamenti. Lo USSS è riuscito a interrogare il money mule, destinatario dei fondi rubati e che ha assistito i truffatori transnazionali: questi ha dichiarato di aver già distribuito la maggior parte dei fondi rubati attraverso altri conti, come ordinato dagli autori del raggiro. Lo USSS, tuttavia, è riuscito a recuperare alcuni fondi ottenuti illecitamente insieme a diversi dispositivi elettronici destinati ai soggetti.
(Unioneonline/s.s.)
