Sono 17 gli indagati dalla Procura Distrettuale antimafia di Palermo per traffico di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La banda, era divisa in due strutture, una operante in Sicilia, l'altra nel Kosovo. Oltre a occuparsi dei viaggi clandestini dei migranti, spiegano gli investigatori, i delinquenti trafficavano in armi da guerra e riciclavano diamanti, oro e denaro.

Inoltre, la struttura criminale emersa dall'indagine chiamata "Balkani" aveva rapporti con Cosa nostra, a cui vendeva armi, e col gruppo paramilitare albanese Nuovo UCK, legato ad ambienti jihadisti.