l’operazioneScoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioniOtto arresti e 41 denunce da parte della Guardia di Finanza
i controlliRicettazione e riciclaggio di munizioni: denunciato ad AlgheroDue furgoni rubati, un’auto di lusso trafugata, 97 cartucce calibro 12 e 210 cartucce calibro 22Mariangela Pala
L’inchiesta Polo OvestQuindici vincite al gratta e vinci in un anno: l’ombra della “lavanderia” dei narcotrafficanti sardiGli investigatori ipotizzano “l’acquisto” di tagliandi vincenti per ripulire i soldi sporchi accumulati con lo spaccio
firenzeRiciclaggio ai danni dell’attrice Ursula Andress: sequestro da 20 milioni di euroNel Chianti sigilli a immobili rurali di prestigio, opere d'arte, vigneti
guardia di finanzaSanluri, evasione fiscale e riciclaggio: sequestrati beni e denaro per 240mila euroL’operazione della Guardia di Finanza su due aziende della Trexenta e della Marmilla
milanoIrene Pivetti, confermata in Appello la condanna a 4 anniLa ex presidente della Camera accusata di evasione e autoriciclaggio, confiscati 3,4 milioni: «Sono innocente»
sassariFondi 8 per mille, a processo il fratello del cardinale Becciu e altri ottoL’accusa è di peculato e riciclaggio, rinviato a giudizio anche il vescovo di Ozieri. L’avvocato Ivano Iai: «Un grave precedente»EMANUELE FLORIS
le indaginiCompravendita di immobili di lusso in Costa Smeralda: l'ombra del riciclaggioNella lente della Guardia di finanza sono finite operazioni per un miliardo di euro dall'estero
la sentenzaCasa di Montecarlo: Fini condannato a 2 anni e 8 mesi, 5 anni per Elisabetta TullianiCondanna a 6 anni per il cognato Giancarlo Tulliani, il commento dell’ex presidente della Camera: «Non mi è ben chiaro in cosa consista il reato»
il processoCasa a Montecarlo: chiesti 8 anni per Gianfranco FiniLa Procura di Roma sollecita la condanna per l’ex presidente della Camera, per la compagna Elisabetta Tulliani e per il fratello di lei Giancarlo. L’accusa è riciclaggio
reggio emiliaRiciclaggio e false fatture: 100 indagati. Giro d’affari illecito da milioni di euroMaxi-operazione di Finanza e Carabinieri, con perquisizioni in tutta Italia
