Un professionista cagliaritano rischia di dover pagare una sanzione amministrativa fino a 50mila euro per aver sistematicamente violato le norme anti-riciclaggio.
Secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, infatti, per due anni - dal 2016 al 2018 - avrebbe "dimenticato" di predisporre la documentazione relativa ai propri clienti (non chiedeva loro nemmeno il documento di identità), mancando anche di registrare nel dettaglio le prestazioni eseguite e di adempiere ad altri obblighi burocratici imposti dalla legge per scongiurare la movimentazione illecita di denaro.
Inadempienze riscontrate in ben 30 casi su 36 messi sotto la lente dai baschi verdi.
E così per il professionista sono scattati i provvedimenti del caso, accompagnati dall'inevitabile multa salata.
(Unioneonline/l.f.)