Un’operazione di vasta portata contro il finanziamento del terrorismo internazionale ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di beni per oltre otto milioni di euro.
A eseguire i provvedimenti sono stati gli agenti della Digos di Genova, in raccordo con la Direzione centrale della Polizia di prevenzione, insieme al Nucleo di Polizia economico-finanziaria e al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza.
Le misure cautelari – personali e reali – sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo (Dda). Oltre ai nove indagati finiti in carcere, il provvedimento riguarda anche tre associazioni, ritenute strumentali al sistema di raccolta e trasferimento dei fondi.
Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero fatto parte e finanziato Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, “Movimento della resistenza islamica”), organizzazione designata come terroristica dall’Unione europea sia per l’ala politica sia per quella militare.
Le accuse sono formulate, nella fase delle indagini preliminari, a titolo di associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis del codice penale).
L’indagine, avviata e coordinata dalla Dda di Genova su impulso della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nasce dall’analisi di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette e si è sviluppata grazie a una fitta cooperazione investigativa con altri uffici giudiziari italiani e con le autorità dei Paesi Bassi e di altri Stati dell’Unione europea, anche nell’ambito di riunioni organizzate da Eurojust.
Gli inquirenti contestano operazioni di finanziamento per circa sette milioni di euro, ritenute determinanti per sostenere le attività dell’organizzazione terroristica. I trasferimenti sarebbero avvenuti anche tramite complesse triangolazioni, attraverso bonifici e canali esteri, utilizzando associazioni formalmente benefiche con sede in Italia e all’estero.
, dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché collegate o controllate da Hamas, oppure direttamente a esponenti del movimento, tra cui Osama Alisawi, già ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza.
