l’operazioneBanda delle rapine ai money transfer: arrestati tre cagliaritaniA giugno violento pestaggio ai danni del titolare di un’attività della Marina: i carabinieri sventano altri colpi
Invio illegale di denaro all'estero: maxi-multa a un negozio money transferLa Finanza ha scoperto come in decine di spedizioni sia stato aggirato il limite di 999 euro. Sanzionati anche i clienti
Antiriciclaggio, sanzioni a titolare e cliente di un money transfer a CagliariIn sei circostanze il cliente ha inviato all'estero oltre 11.500 euro
Oltre 100mila euro trasferiti illegalmente: guai per un Money transfer di CagliariIl titolare, due collaboratori e 49 clienti rischiano ora sanzioni fino a 50mila euro ciascuno
Violate le norme anti-riciclaggio: Cagliari, sanzionati un money transfer e due clientiMulte fino a 50mila euro
Antiriciclaggio, blitz in un money transfer di CagliariSegnalate dalle Fiamme gialle 32 persone: dalle verifiche sono emerse le irregolarità. Un caso analogo anche nei giorni scorsi
Denaro dalla Sardegna all'estero in modo irregolare, sanzionato money transfer cagliaritanoLe operazioni effettuate in violazione delle disposizioni
