Ha permesso l'invio di denaro all'estero senza rispettare la normativa antiriciclaggio, ma è stato scoperto.
Nei guai il titolare di un Money transfer di Cagliari, e con lui anche due collaboratori e 49 clienti: l'accusa è di avere trasferito in maniera irregolare oltre 100mila euro.
Le sanzioni previste possono arrivare fino a 50mila euro per ciascuno dei soggetti coinvolti.
I militari delle Fiamme gialle, in particolare, hanno scoperto che il Money transfer ha ricevuto e spedito denaro contante per importi superiori a 999 euro, trasferendo in maniera continuativa piccole somme di denaro in modo da non destare sospetti.
"Hanno utilizzato la metodologia conosciuta come smurfing (una tecnica di transazioni frazionate) - spiegano dalla Guardia di finanza - con l'agente finanziario che ha così consentito ai propri clienti di trasferire, in 66 circostanze, denaro contante per quasi 102mila euro ed eludendo la specifica normativa che impedisce l'invio per il tramite di Money transfer di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 euro per operazione".
(Unioneonline/v.l.)
