l’inchiestaCarabinieri a casa di Sgarbi, sequestrato il quadro del Seicento di Rutilio ManettiIl sottosegretario, che respinge ogni accusa, è accusato di riciclaggio di beni culturali per la tela, che secondo gli inquirenti sarebbe rubata
l’inchiestaDenaro “sporco” riciclato con la compravendita di auto di lusso: indagini a Cagliari e Napoli, 8 arrestiSeguendo il filo di una precedente operazione anti-droga, le Fiamme Gialle hanno scoperto un altro giro illecito, sequestrando beni per oltre 4 milioni di euroLuigi Barnaba Frigoli
la scopertaOlbia, tenta di imbarcarsi con 180mila euro in contanti nascosti nel camion frigoNei guai un cittadino cinese residente a Sassari, che dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio
stati unitiSpionaggio e frode: il rapper Pras Michél dei Fugees rischia 20 anni di carcereL’artista avrebbe collaborato con Pechino contro il governo Usa e incassato soldi da un discusso magnate malese
romaFini e la casa a Montecarlo: «Fui ingannato da Elisabetta Tulliani, una vicenda dolorosa»L’ex presidente della Camera al processo che lo vede imputato per riciclaggio con la compagna e il fratello di lei: «Sono stato raggirato»
l’indagineScommesse e gioco d’azzardo, Francesco Totti nel mirino dell’AntiriciclaggioBonifici sospetti ai casinò e alle società di bet online
il sequestroIndagine per riciclaggio: sigilli al Tre Monti di Baia Sardinia, ad ArzachenaL’inchiesta è della Procura di Bari, nei guai quattro persone
il vasto patrimonioRiciclava il denaro della camorra, sequestro da 290 milioni anche in Sardegna: sigilli a sei ville a Porto PolloIl destinatario è un imprenditore, divenuto per gli inquirenti il catalizzatore degli interessi di vari clan. Provvedimento eseguito in Gallura
la sentenzaSaras, presunto riciclaggio del petrolio dall’Iraq: tutti proscioltiSi è chiusa così l’udienza preliminare, i pm avevano sollecitato il processo per otto personeFrancesco Pinna
riciclaggioTruffe online: sgominata una banda in Albania, centinaia di italiani nella trappola dei criminaliSottratti vari milioni di euro, lo schema organizzativo si è rivelato particolarmente complesso
torinoTraffico di auto rubate, eseguite 13 misure cautelariOperazione “Strada del Francese”, numerosi i reati ipotizzati
la querelaCapoterra: rivela le sue credenziali bancarie e dal conto svaniscono oltre 5mila euroSette transazioni effettuate da vari sportelli bancomat di Napoli
