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Riciclaggio

Cagliari, sequestrati bar e sale giochi: due coniugi sotto accusa

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Sono state applicate misure di prevenzione anti-mafia nei confronti di una coppia di coniugi, Fabio Serri e Roberta Lecca, i cui patrimoni erano di provenienza illecita. I due sono accusati di riciclaggio e autoriciclaggio. Entrambi hanno precedenti penali per reati economici ed erano titolari di una serie di attività illecite. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 10 società, la maggior parte srl. Il servizio del tg di Videolina.
Messina: indagato per riciclaggio Luigi Genovese, neo eletto all'Ars

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Fermato alla dogana con un assegno da 50 milioni: nei guai un broker sardo

Dubai, convalidato per due mesi l'arresto di Giancarlo Tulliani

Giancarlo Tulliani arrestato a Dubai per riciclaggio: era latitante da marzo

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Riciclaggio, indagine chiusa: ora Fini e i Tulliani rischiano il processo

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Gasolio rubato in Libia e riciclato in Europa: 9 arresti

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Sono scattate le manette per 9 persone, accusate di far farte di un'organizzazione internazionale che avrebbe rubato gasolio da una raffineria della compagnia nazionale in Libia per riciclarlo in Italia e in Europa. (Redazione Online/m.c.)
Gasolio rubato in Libia e trasportato in Italia con "navi fantasma": 9 arresti

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Milano, rubavano e rivendevano auto di lusso: 17 arresti

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Nuove regole per i compro oro, gli orafi sardi: "Siamo penalizzati"

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Marito e moglie hackerano i conti di un'azienda: indagati

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Assalto a portavalori con kalashnikov: sgominato il commando

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