Riciclaggio internazionale: sei persone indagate, sequestrati 1,3 milioni di euroUn sofisticato meccanismo di ripulitura di "denaro sporco"
Oltre 100mila euro trasferiti illegalmente: guai per un Money transfer di CagliariIl titolare, due collaboratori e 49 clienti rischiano ora sanzioni fino a 50mila euro ciascuno
Cagliari, sei condanne per la "banda delle Alfa"Modificavano il numero di telaio e di motore e sostituivano targhe e interni delle auto rubateAndrea Manunza
"Un gruppo criminale gestiva i centri per migranti": quattro arrestiDue i centri d'accoglienza finiti nell'inchiesta, ospitano oltre 120 migranti
Pula, dal comune premi in denaro per chi ricicla plasticaDai 250 euro del primo classificato fino a 18 euro, questi i premiIvan Murgana
Violate le norme anti-riciclaggio: Cagliari, sanzionati un money transfer e due clientiMulte fino a 50mila euro
"Transazioni sospette da parte di Trump", la segnalazione dello staff di Deutsche BankLa banca tedesca prestò miliardi di dollari alle società del presidente americano
Caso Siri, la procura apre un'inchiesta sull'acquisto di una palazzina nel Milanese VIDEOLa vicenda è stata segnalata come caso di sospetto riciclaggio dal notaio che si è occupato della compravendita
Mose, trovato il tesoro di Galan: sequestri per 12 milioni, anche immobili in SardegnaSei le persone indagate per riciclaggio internazionale: ecco dove andavano a finire le tangenti per il Mose
